Mixer kripto, Tornado Cash, mengalami peningkatan volume deposit yang mengejutkan pada paruh pertama tahun 2024, meskipun ada sanksi dan masalah hukum yang terus dihadapi tim pendirinya. Menurut data dari Flipside Crypto, Tornado Cash menerima sekitar $1,9 miliar dalam bentuk deposit selama enam bulan pertama, meningkat 50% dari total jumlah deposit sepanjang tahun 2023.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) memberikan sanksi kepada Tornado Cash pada Agustus 2022 setelah terungkap bahwa konsorsium peretas Korea Utara, Lazarus Group, menggunakan protokol tersebut untuk mencuci sekitar $455 juta dana ilegal. Sanksi OFAC berarti siapa pun yang berinteraksi dengan protokol tersebut akan dimasukkan dalam “daftar hitam”, melarang dompet mereka diterima di semua bursa kripto yang mematuhi hukum.
Meskipun ada sanksi ini, layanan mixing tersebut tetap populer bagi kelompok peretas besar yang ingin menyembunyikan aliran dana hasil kejahatan. Menurut data dari perusahaan analisis blockchain Arkham Intelligence, peretas di balik exploitasi $100 juta di bursa Poloniex telah mentransfer $76 juta ke mixer sejak Mei.
Selain itu, entitas di balik exploitasi HECO Bridge dan Orbit Chain masing-masing memindahkan $166 juta dan $48 juta ke mixer selama paruh pertama tahun ini. Baru-baru ini, salah satu alamat dompet yang digunakan dalam peretasan $235 juta di bursa kripto India WazirX pada 18 Juli, didanai melalui deposit Tornado Cash.
Ether tetap menjadi aset kripto paling populer yang digunakan pada protokol mixing tersebut. Beberapa tokoh dari industri kripto telah menantang sanksi Tornado Cash melalui gugatan yang diajukan pada tahun 2022. Para penggugat berpendapat bahwa sanksi tersebut “tidak sah dan tidak konstitusional” karena layanan mixing anonim tidak dapat dianggap sebagai negara atau “entitas” dan pemblokirannya melanggar hak kebebasan berbicara di bawah Konstitusi AS.
Gugatan tersebut didukung oleh beberapa perusahaan kripto besar termasuk Coinbase, serta kelompok advokasi kripto The Blockchain Association dan Coin Center. Namun, Departemen Keuangan AS mengatakan mixer kripto adalah ancaman keamanan nasional dan Tornado Cash gagal mencegah pencucian uang.
Ketiga pendiri Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm, dan Roman Semenov menghadapi tantangan hukum. Pertsev dijatuhi hukuman lima tahun empat bulan di penjara Belanda pada tahun 2023 atas tuduhan pencucian uang. Roman Storm ditangkap di AS pada Agustus atas tuduhan pencucian uang dan mengaku tidak bersalah. Dia dibebaskan dengan jaminan $2 juta dan mengajukan mosi untuk membatalkan semua tuduhan pada 31 Maret, sedangkan Roman Semenov tetap buron.
0 comments